Rétvári Bence kifejtette: az elmúlt hónapokban a legkülönfélébb típusú online csalásokat követték el ukrán bűnözői csoportok. Több mint száz milliós lehúzás, kriptós átverések, kamu csomagküldés mind szerepelnek az ukrán alvilág kelléktárában.

A rendőrség feltérképezte a digitális bűnszervezeteket, strómanokat, ukrán irányítókat, call centereket. Már 169 ukrán gyanúsítottat azonosított be a rendőrség. Vannak köztük irányítók, szervezők és strómanok is, akik a bűnszervezet pénzmosó tevékenységét segítik.

Több szervező ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, ők pénzmosásban, adathalászatban, hamis call centerek üzemeltetésében és átverős piactéri csalásokban vettek részt – tájékoztatott az államtitkár.

Pár konkrét esetet is megemlített a kereszténydemokrata politikus az ukrán alvilág online csalásai közül:

• Hajdú-Bihar megyében kriptós csalásokat hajtottak végre ukrán futáros pénzátvétellel. Egy sértettet 103 millió forintos befektetésre vettek rá. Az e-maileket Ukrajnából küldték, majd futárt is küldtek a pénzért. 2025. májusában a rendőrség csapdát állított, és elfogta az ukrán férfit, aki Varsóból érkezett, és 300 eurós fizetségért szállította volna a pénzt.
• Ukránok irányítottak online pénzmosó hálózatokat. A bűnszervezeti hierarchia csúcsán álló ukránok magyar strómanokon keresztül mosták tisztára az áldozatoktól kicsalt pénzeket.
• Csongrád-Csanád vármegyében egy ukrán állampolgár irányította azt a hálózatot, amelyben banki ügyintézőnek álcázott telefonos csalók az áldozataiktól távoli asztali elérést kértek, majd megszerezték a banki adataikat, és leemelték a pénzüket.
• Baranya vármegyében ukrán irányítók átjátszóállomásos csalásokat hajtottak végre kriptovaluta legendával. Egy telekommunikációs bázist találtak, amely mögött ukrán IT-s csalók álltak, akik nemzetközi hívásokat maszkoltak (álcáztak).
• Pest vármegyében szintén telefonos trükkökkel 25 ügyben 3 ukrán szervező ellen indult eljárás.
• Egy ukrán állampolgárságú személy irányította az online piactéri adathalászatot hamis csomagküldő oldalakkal. Jóhiszemű eladókat csaptak be internetes oldalakon keresztül, és banki adataikat megszerezve emeltek le pénzt.
• Veszprém vármegyében 150 milliós kárt okozott 4 ukrán gyanúsított. Telefonos és online átverések révén 35 sértettől csaltak ki pénzt.
• Szlovákiában élő ukránok banki ügyintézést színlelve hívták fel a sértetteket és telepítették velük az AnyDesk, távoli asztali alkalmazást biztosító programot, majd jogosulatlan tranzakciókat hajtottak végre.
• A valaha volt legnagyobb bűnszervezeti illegális call center hálózat is szintén Ukrajnában működött. Magyarokat hívtak fel bank nevében, és csalták ki a pénzüket.